Nhìn lại các vụ scandal lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản năm 2022

FLC VÀ PHI VỤ LỪA ĐẢO CHOÁNG VÁNG GIỚI ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Một trong những quả bom đã phát nổ đầu tiên cho năm 2022 theo cách không thể bất ngờ hơn đấy là trường hợp FLC của ông Trịnh Văn Quyết khi ra sức thao túng cổ phiếu của FLC. FLC được biết tới là một kiểu doanh nghiệp kiểu mẫu khi đất đi tới đâu là dát vàng tới đó. Tuy không đa ngành nghề và tiên phong như Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhưng ông Trịnh Văn Quyết cùng FLC luôn tập trung cốt lõi vào các mảng kinh doanh của mình bao gồm phát triển dự án, du lịch nghỉ dưỡng và hãng bay Bamboo Airways. Tập đoàn này trước đó chưa bao giờ có scandal và hoàn toàn trong sạch với báo đài. Ông Trịnh Văn Quyết được biết đến là một luật sư và tỷ phú tự thân được nhiều người mến mộ. Tuy nhiên chỉ vì lòng tham con người vô đáy đã dẫn tới cả con tàu FLC chao đảo nghiêng ngả và có khả năng sụp đổ khi đầu tàu - ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố.

Riêng vụ bán 74,8 triệu cổ phiếu chót lọt ông Quyết sẽ ẵm chọn 530 tỷ tiền lời. Con đường lừa đảo của vị chủ tịch nổi tiếng của tập đoàn FLC không khác gì phim của Hollywood như "sói già phố wall"

Đầu tiên ông Quyết nhờ một số người thân quen trong gia đình và trong hệ thống các công ty con bao gồm cả Công ty Cổ phần Chứng khoán Boss mở một loạt các tài khoản chứng khoán khác nhau. Sau đó nhóm này bắt đầu tự mua đi bán lại giao dịch các cổ phiếu của họ FLC trên sàn chứng khoán mà bản chất là số cổ phiếu cũng như số tiền giao dịch được chuyển từ tay trái sang tay phải chứ không phải nhu cầu mua bán thực tế trên thị trường.

Điều này làm cho các Nhà đầu tư lầm tưởng rằng các cổ phiếu họ FLC đang thật sự được giao dịch rất sôi động trên thị trường và do đó đổ tiền vào mua các loại cổ phiếu này. Nhờ chiêu trò này mà Ông Quyết đã đẩy giá cổ phiếu từ 14000/cổ phiếu lên tới kỷ lục 24000đ/cổ phiếu tức tăng hơn 60%.

Khi thấy các con mồi đã cắn câu, đội ngũ vị chủ tịch này đã ngay lập tức bán chui ra ào ạt số lượng cổ phiếu kỷ lục lên tới 175 triệu cổ phiếu và nhóm của ông Quyết khớp lệnh được 74,8 triệu cổ phiếu với giá 22.586 đồng/cổ phiếu khoản lợi nhuận khổng lồ ước tính trên 530 tỷ.

Tuy nhiên vụ việc vỡ lở, Sở Giao dịch Chứng khoán HoSE đã vào cuộc xử phạt ông Quyết 1,5 tỷ đồng về tội bán chui, giao dịch bị đình chỉ - một quyết định chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam và các nhà đầu tư được một phen hú vía khi may mắn lấy lại được tiền.

Vụ việc này đã khiến cho công ty tập đoàn FLC gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý điều hành bởi chiếc ghế trống mà ông Quyết để lại cũng như nhiều khó khăn khác liên quan tới các cổ phiếu của tập đoàn này.

- Công ty Địa ốc Đất Việt sở hữu nguồn nhân lực trẻ năng động và nhiệt huyết
- Công ty Địa Ốc Đất Việt chia sẻ rủi ro bị lừa đảo khi nhà đầu tư mua nhà đất

VỤ VIỆC VẠN THỊNH PHÁT VÀ CÔNG TY CON AN ĐÔNG

Công ty Cổ phần tập đoàn An Đông là công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, quản lý khách sạn, nhà hàng với khoản vốn điều lệ lên tới 9100 tỷ đồng trong đó (cổ phần của Vạn Thịnh Phát sở hữu là 51% và bà Trương Mỹ Lan 10%). Nhiều người cho rằng trong số các cổ đông của ngân hàng SCB có nhiều người thuộc Vạn Thịnh Phát?

Năm 2018 Công ty cổ phần tập đoàn An Đông phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị trái phiếu huy động là gần 15000 tỷ. Năm 2019 công ty này tiếp tục phát hành thêm 1 lô trái phiếu 10.000 tỷ. Như vậy công ty này đã huy động trái phiếu lên tới gần 25000 tỷ tương đương với khoảng 1,1 tỷ đô la đáo hạn lần lượt vào năm 2023 và 2024.

Được biết An Đông đã trả lãi cho các trái chủ trong giai đoạn 2019-2020 cho cả 3 lô trái phiếu là 2.800 tỷ đồng. Sau đó năm 2022 Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan chủ tịch Vạn Thịnh Phát cùng một số cá nhân liên quan với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản cụ thể gian dối trong việc phát hành trái phiếu và mua bán trái phiếu trái pháp luật. Chi tiết thì còn phải chờ cơ quan cảnh sát điều tra ra kết luận cuối cùng.

Vụ việc này dẫn tới các trái chủ có khả năng nguy cơ bị mất một phần hoặc hầu hết khoản trái phiếu đã mua do An Đông đã phát hành.

SỬ DỤNG TRÁI PHIẾU SAI MỤC ĐÍCH - TÂN HOÀNG MINH

Ngày 5/4/2022 ông Đỗ Anh Dũng tức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể 

C03 thuộc Bộ Công An cho biết trong khoảng thời gian giữa 2021 - đầu 2022, ông Đỗ Anh Dũng và một số người tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng các công ty thành viên gồm Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và một số các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Đáng chú ý cả ba công ty Ngôi Sao Việt, khách sạn Soleil và công ty Cung điện Mùa Đông đều làm ăn bết bát và thường xuyên báo lỗ.

Tính đến cuối năm 2020, Công ty TNHH đầu tư BĐS Ngôi Sao Việt có số vốn điều lệ là 1600 tỉ đồng. Năm 2018 công ty này doanh thu chỉ có vài chục triệu đồng thì bỗng năm 2019 tăng đột biến lên hơn 10.000 tỉ đồng. Tuy doanh thu tăng đột biến như vậy nhưng BĐS Ngôi Sao Việt lại liên tục báo lỗ trong nhiều năm. Lũy kế trong 5 năm gần nhất, số lỗ lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Công ty CP Cung điện Mùa Đông được đăng ký năm 2011. Tính đến cuối năm 2020, vốn điều lệ doanh nghiệp này là hơn 216 tỉ đồng. Các năm 2016 - 2018, công ty này đều không phát sinh doanh thu nào, bỗng bất ngờ tăng lên 1.141 tỉ đồng năm 2019. Cũng tương tự Ngôi Sao Việt, kết quả kinh doanh của công ty này cũng hết sức bết bát, thường xuyên báo thua lỗ.

Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil từ 2016 đến 2018 cũng để lại nhiều nghi ngờ khi không ghi nhận doanh thu, đồng thời liên tục báo lỗ. Năm 2019, doanh thu Công ty này lại nhảy vọt lên 2.595 tỉ đồng. Kết quả trong 5 năm, công ty báo lỗ sau thuế hàng trăm tỉ đồng.

Việc 3 công ty này làm ăn thua lỗ nhưng vẫn phát hành trái phiếu hơn 10.000 tỉ đồng đang là những vấn đề báo động với thị trường trái phiếu gây nhiều rủi ro nghiêm trọng cho các trái chủ. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các tổ chức kiểm toán, định giá; các ngân hàng và các cơ quan quản lý, giám sát việc phát hành trái phiếu cũng như hệ thống pháp luật.

- Công ty Địa ốc Đất Việt sở hữu dàn nhân sự trẻ trung nhiệt huyết
- Công ty Địa ốc Đất Việt nói về cảm xúc của khách hàng khi bị lừa đảo mua nhà quá đắt

MỘT LOẠT CÁC CÔNG TY BỊ TỐ LỪA ĐẢO BÁN DỰ ÁN MA

Năm 2022 cũng là một năm chứng kiến nhiều lãnh đạo các công ty bất động sản bị bắt vì lừa đảo bán dự án ma như là 
Ông Mai Xuân Điểu là Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix lừa bán 7 bất động sản, nhận tiền nhưng lại bán cho người khác.

Bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Quảng Đà, để điều tra về hành vi bán bất động sản trên giấy. Tự ý lập bản đồ chi tiết, phân lô để bán nền cho khách hàng trên diện tích đất đang thuộc quyền sỡ hữu của nhà nước.

Ông Huỳnh Hoàng Nhựt là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Nam Bình Dương nhận tiền đặt cọc từ khách hàng những lô đất không phải của mình.

Ông Trần Chí Thiện là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Đông Dương Group. Nhận hơn 600 triệu tiền đặt cọc của khách hàng nhưng đóng trụ sở, cầm tiền đi mất.

Còn vô số các vụ việc khác liên quan tới hành vi lừa đảo, kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt của các nhà đầu tư không thể kể hết trong phạm vi bài đăng này nhưng chắc chắn một điều những hệ lụy của nó sẽ còn tiếp tục kéo dài sang năm 2023.

Xem thêm một số tin tức liên quan:
- Công ty Địa ốc Đất Việt bàn về đạo đức trong lừa đảo bất động sản
- Công ty Địa ốc Đất Việt trăn trở về luật pháp bất động sản trong các phi vụ lừa đảo